Suçlamalar Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Kamuoyunda Nihal Candan olarak tanınan Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik olarak "suç gelirlerini aklama" suçundan gözaltı kararı alındı.

Bu gelişmenin ardından, polis ekipleri İstanbul'da Beşiktaş ve Şişli'de, ayrıca Kars'ta operasyonlar düzenleyerek 3 şüpheliyi yakaladılar.

Şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü ve işlemler için sorguya alındılar.