Bloomberg'e konuşan bir kaynağın aktardığı bilgilere göre soruşturmada kara para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda bilgi sahibi kişilerden bilgi talep etti. Cayman Adaları'nda kurulan Binance'ın Singapur'da bir ofisi var. Bunun yanında borsanon tek bir merkez ofisi bulunmuyor.

Binance sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiye aldığı, regülatörlerle temas halinde olduğunu söyledi. Şirketin ilgili soruşturmaya dair bir yorumda bulunmadığını söyleyen Jung, kara para aklamayla mücadele konusunda prensiplere uygum programı oluşturmak için çalışma başlattıklarını söyledi.